Ужесточение контроля над золотыми визами: Европа борется с нечестными инвесторами

Новые меры по борьбе с обходом санкционных ограничений одобрен. Европейский парламент поддержал новую инициативу, сообщают “Вечерние Вести” со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

На рассмотрение подали ужесточённые правила по борьбе с обходом санкций. Европарламент одобрил их. Отмечается, что правила подразумевают обязательную идентификацию личности перед банком менеджеров активов, менеджеров криптоактивов, активов, высокоуровневые футбольные клубы и многих других.

Так же они будут обязаны установить все риски процессов спонсирования террористических действий, а так же отмывания денег. И направить это в центральный реестр.

Так же будет ужесточён контроль над “золотыми визами”, которые получают за инвестиции в какие-либо проекты.

Напомним, ранее разоблачили схему обхода санкций в США.