Нові заходи щодо боротьби з обходом санкційних обмежень схвалено. Європейський парламент підтримав нову ініціативу, повідомляють “Вечірні Вісті” з посиланням на прес-службу Європейського парламенту.
На розгляд подали жорсткі правила боротьби з обходом санкцій. Європарламент схвалив їх. Зазначається, що правила мають на увазі обов’язкову ідентифікацію особи перед банком менеджерів активів, менеджерів криптоактивів, активів, високорівневі футбольні клуби та багато інших.
Також вони будуть зобов’язані встановити всі ризики спонсорування терористичних дій, а також відмивання грошей. І направити це до центрального реєстру.
Також буде посилено контроль над “золотими візами”, які отримують за інвестиції у будь-які проекти.
Нагадаємо, раніше викрили схему обходу санкцій у США.
Leave a comment