Злоумышленник и его сторонники “отмывали” средства через фиктивные предприятия
Прокуратура Киева сообщила о подозрении членам группы, которую возглавлял бывший правоохранитель. Группу подозревают в “отмывании” 120 млн грн, сообщили в столичной прокуратуре.
“Установлено, что группу организовал бывший сотрудник правоохранительных органов. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем”, – говорится в собщении.
Сейчас организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей), ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.
Leave a comment