ВСЕ НОВОСТИ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2020    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Экс-правоохранителя подозревают в "отмывании" 120 млн грн

Экс-правоохранителя подозревают в "отмывании" 120 млн грн

Злоумышленник и его сторонники "отмывали" средства через фиктивные предприятия

Прокуратура Киева сообщила о подозрении членам группы, которую возглавлял бывший правоохранитель. Группу подозревают в "отмывании" 120 млн грн, сообщили в столичной прокуратуре.

"Установлено, что группу организовал бывший сотрудник правоохранительных органов. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем", - говорится в собщении.

Сейчас организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2020 (327)
Июнь 2020 (995)
Май 2020 (1233)
Апрель 2020 (1234)
Март 2020 (1268)
Февраль 2020 (1188)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Погода
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области