ВСЕ НОВОСТИ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2020    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Переселенцы из ОРДЛО отмывали средства через криптовалюту. ФОТО

  24   0 13.07.2020, 15:34 | Новости, Общество
Переселенцы из ОРДЛО отмывали средства через криптовалюту. ФОТО

СБУ блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты, созданную переселенцами из ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-центр службы безопасности Украины.

"В течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму", - говорится в сообщении.

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в госбюджет, без налоговой отчетности и идентификации клиентов.

Читайте также: Безопасная реинтеграция: следует наконец отказаться от напоминающих тосты концепций

Выдача неучтенной валюты осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Во время восьми обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Читайте также: Казанский рассказал, как в ТКГ обсуждают закон об особом статусе Донбасса

Сейчас проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен решением СНБО.

Продолжаются следственные действия.

СБУ принимает меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов и проверяет организаторов на причастность к финансированию захватчиков ОРДЛО.

"Вечерние Вести"

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2020 (40)
Июль 2020 (1007)
Июнь 2020 (995)
Май 2020 (1233)
Апрель 2020 (1234)
Март 2020 (1268)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Погода
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области