СБУ блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты, созданную переселенцами из ОРДЛО
Об этом сообщает пресс-центр службы безопасности Украины.
“В течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму”, – говорится в сообщении.
Операции проводились без уплаты обязательных платежей в госбюджет, без налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Читайте также: Безопасная реинтеграция: следует наконец отказаться от напоминающих тосты концепций
Выдача неучтенной валюты осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых “перестановок” наличности и обмен криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Во время восьми обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.
Читайте также: Казанский рассказал, как в ТКГ обсуждают закон об особом статусе Донбасса
Сейчас проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов “WebMоney”, доступ к доменам которой запрещен решением СНБО.
Продолжаются следственные действия.
СБУ принимает меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов и проверяет организаторов на причастность к финансированию захватчиков ОРДЛО.
Leave a comment