ВСЕ НОВОСТИ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

В банке Киева выявили пособницу сепаратистов "ЛНР"

  253   0 07.03.2020, 09:34 | Новости, Общество
В банке Киева выявили пособницу сепаратистов "ЛНР"

Сотрудники СБУ заблокировали карточные счета, на которых находится свыше 20 миллионов гривен.

Правоохранители блокировали масштабный механизм финансирования сепаратистов "ЛНР", к которому оказалась причастна руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что группа жителей оккупированных территорий создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр", которое обеспечивало проведение в "ЛНР" операций пополнения и снятия денежных средств с банковских платежных карт Украины и России, а также валютно-обменных операций.

Для работы отделений было привлечено почти 300 человек, а для обеспечения их деятельности использовались более 100 кошельков платежных систем России и более чем тысяча карточек украинских банков.

Из полученной прибыли злоумышленники платили "налоги" в так называемые госорганы "ЛНР". Затем средства шли на финансирование "МГБ ДНР" и содержание подразделений сепаратистов. Правоохранители заблокировали карточные счета, на которых находится свыше 20 миллионов гривен.

Отмечается, что незаконной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. В период с 2018 года она незаконно проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе сепаратистов, денежные переводы через международные платежные системы.

"Руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинским властям территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч.1 ст.110-2 УК Украины", - добавили в СБУ.

 

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Погода