Вербицький розкрив нові подробиці справ щодо “відмивання” коштів на мільярди гривень

У справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (власник — Костянтин Жеваго) стався прогрес: до суду направлено обвинувальний акт проти голови правління та головного бухгалтера за звинуваченням у ухиленні від сплати податків на 1 млрд гривень, повідомляють “Вечірні Вісті” з посиланням на PolitExpert.

Крім того, до суду передано звинувачення проти керівництва компанії “ТЕДІС Україна” – генерального директора, його заступника та головного бухгалтера. Ним інкримінується ухилення від податків на 303,2 млн грн та відмивання доходів на 1,31 млрд грн.

Також повідомлено про підозру російському бізнесменові, який створив злочинне об’єднання, завдавши збитків на 14 млн. грн. Антикорупційний суд стягнув на користь держави його активи на суму понад 2 млрд. грн., включаючи гірничо-збагачувальний комбінат. ЄСПЛ звинуватив Україну у численних порушеннях прав людини під час протестів на Майдані.

СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів у Дніпрі.