Четвер , 26 Грудень 2024
Экономика

НБУ аннулировал лицензию сервиса перевода средств «24 Pay»

Национальный банк аннулировал лицензию на перевод средств в национальной валюте, выданную ООО «НСП», которая предоставляет услуги под брендом «24 Pay». Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на данные НБУ.

Фото: flickr 1

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение НБУ

Такое решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 января и вступило в силу с 10 января, сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение применено за систематическое нарушение ООО „НСП“ требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — отмечается в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что к ООО «НСП» на протяжении 2022 года уже применялись меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств.

Кроме того, Национальный банк применил к ООО «НСП˜ меру влияния в виде штрафа в размере 82,5 тыс. грн за ряд нарушений.

По данным госреестра, ООО «НСП» опосредовано, через ООО «Дата менеджмент центр», принадлежит Владиславу Бунину.

Компания работает под брендом «24 Pay», самым популярным сервисом которой являются мультикарточные денежные переводы.

  • НБУ

Источник: МинФин

Leave a comment

Залишити відповідь

Погода

Related Articles

Секрети прибуткового трейдингу криптовалют: Як уникнути ризиків і заробити

Криптовалютний трейдинг залучає дедалі більше інвесторів завдяки своїй високій прибутковості та динамічності.

Почему стоит покупать элитную недвижимость в новостройках если есть свободные деньги?

Покупка элитной недвижимости в новостройках — это значительное финансовое вложение, которое имеет...

Когда и за что могут наказать предпринимателей?

Физическим лицам-предпринимателям в Украине грозят штрафы за несвоевременную уплату единого налога и...

Какие карты Hamster Kombat покупать 26 июня?

Hamster Kombat выделяется среди других криптовалютных игр благодаря своей оригинальной концепции и...