П’ятниця , 22 Листопад 2024
Экономика

БЭБ разоблачило масштабную международную схему по отмыванию денег. Изъято 152 миллиона гривен

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную международную схему по отмыванию денег. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

3

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как работала схема

Установленна группа лиц, которая действовала по предварительному сговору, организовавшая обналичивание с помощью конвертационного центра, перемещение наличных денег между городами Украины и ЕС, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалют.

Детективы БЭБ провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, изъяли наличные деньги на общую сумму 152 млн грн.

Основной целью деятельности центра было отмывание доходов полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и странах Евросоюза, скрывая упомянутые операции от финансовых регуляторов.

Упомянутой схемой пользовались сотни физических лиц и крупных компаний.

Это подтверждают документы, изъятые во время обысков БЭБ и черновые записи относительно физических и юридических лиц Украины и стран Евросоюза, которые пользовались схемой.

Автор: Редактор ленты новостей Анна Недогибченко Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • Криптовалюта

Источник: МинФин

Leave a comment

Залишити відповідь

Погода

Related Articles

Секрети прибуткового трейдингу криптовалют: Як уникнути ризиків і заробити

Криптовалютний трейдинг залучає дедалі більше інвесторів завдяки своїй високій прибутковості та динамічності.

Почему стоит покупать элитную недвижимость в новостройках если есть свободные деньги?

Покупка элитной недвижимости в новостройках — это значительное финансовое вложение, которое имеет...

Когда и за что могут наказать предпринимателей?

Физическим лицам-предпринимателям в Украине грозят штрафы за несвоевременную уплату единого налога и...

Какие карты Hamster Kombat покупать 26 июня?

Hamster Kombat выделяется среди других криптовалютных игр благодаря своей оригинальной концепции и...