П’ятниця , 22 Листопад 2024
Экономика

Суд арестовал экс-главу Налоговой службы Романа Насирова. Залог — 523 миллиона

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Если Насиров все же внесет рекордный в судебной практике залог, он должен будет придерживаться ряда обязанностей, в частности, не отлучаться из Киева без разрешения детективов, прокуроров или суда, воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения прокурор сообщил о наличии у Насирова британского гражданства и двух квартир в Лондоне, которые он может использовать для проживания.

Кроме того, во время обыска у Насирова обнаружили заявление на репатриацию в Израиль, а жена Насирова с детьми перед началом полномасштабного вторжения выехала из Украины именно в Израиль. Сам же Насиров в период военного положения 5 раз выезжал за границу.

Читайте: Насирову сообщили о подозрении по поводу неправомерной выгоды на 722 миллиона

В свою очередь защита Насирова настаивала, что действия по возмещению НДС были законными, а перечисление средств на указанные следствием компании было в рамках «нормальных хозяйственных отношений».

Предыстория

Как писал ранее «Минфин», 17 октября Насирову и его бывшему советнику сообщили о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. К моменту преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали долгое время.

Помимо разоблаченных эпизодов, бывший глава ГФС с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн ущерба государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой «газовой схеме».

Автор: Редактор ленты новостей Анна Недогибченко Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин

Погода

Related Articles

Секрети прибуткового трейдингу криптовалют: Як уникнути ризиків і заробити

Криптовалютний трейдинг залучає дедалі більше інвесторів завдяки своїй високій прибутковості та динамічності.

Почему стоит покупать элитную недвижимость в новостройках если есть свободные деньги?

Покупка элитной недвижимости в новостройках — это значительное финансовое вложение, которое имеет...

Когда и за что могут наказать предпринимателей?

Физическим лицам-предпринимателям в Украине грозят штрафы за несвоевременную уплату единого налога и...

Какие карты Hamster Kombat покупать 26 июня?

Hamster Kombat выделяется среди других криптовалютных игр благодаря своей оригинальной концепции и...