Национальный банк Украины применял меры влияния к четырем финансовым компаниям, осуществляющим обмен валют, в виде отзыва (аннулирования) лицензий, а к двум финансовым компаниям — штрафы и письменные предосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Фото: wikipedia.org 22
►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Аннулирование лицензий
В частности, ООО «ФК «Константа М» (ЕГРПОУ 42398871), ООО «ДСД Финанс» (ЕГРПОУ 39656355), ООО «24 Онлайн» (ЕГРПОУ 39945438), ООО «Финансовая гарантия» (ЕГРПОУ 39730627) аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства.
«Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют», — говорится в сообщении.
Читайте также: НБУ снова оштрафовал владельца кредитного сервиса «ШивдкоГроші». Сумма штрафа — 408 тысяч
Штрафы
Две компании — ООО «ФК «Финофис» (ЕГРПОУ 43473797) и ООО «24 Онлайн» (ЕГРПОУ 39945438) — оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 000 грн в каждое учреждение за выявленные нарушения Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Закона Украины «О валюте и валютных операциях».
Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные предосторожности.
Напомним
Для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим обмен валют.
Так обменникам запретили выставлять курсы на табло и обязали вести видеонаблюдение.
Автор: 
Роман Мирончук
Источник: МинФин
