Пятница , 3 Февраль 2023
Экономика

Нацбанк назвал должности финучреждений, которые не могут занимать граждане стран-агрессоров

Национальный банк обращает внимание банков, небанковских финансовых учреждений, других предоставлятелей финансовых услуг, операторов платежных систем и страховых (перестраховых) брокеров, что с 19 ноября 2022 установлен запрет на занимание ряда должностей, на которых не могут быть граждане стран-агрессоров. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: bank.gov.ua 0

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

О каких должностях идет речь

  • должность руководителя и заместителя руководителя;
  • председателя и члена надзорного органа;
  • ответственного работника (лица, временно исполняющего полномочия ответственного работника в случае его отсутствия);
  • другого работника, вовлеченного в проведение первичного финансового мониторинга,
  • лицам, имеющим гражданство (подданство) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

Такой запрет предусмотрен Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите финансовой системы от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы Е С 2018/843» от 04 ноября 2022 года № 2736-ІХ.

Читайте также: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Этим законом внесены изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон о ПИК/ФТ), который вступил в силу 19 ноября 2022 года.

«Учитывая указанное регулятор подчеркивает необходимость соблюдения указанными выше учреждениями требований Закона о НДП/ФТ в кратчайшие сроки. Соответствующее разъяснение предоставлено банкам и небанковским финансовым учреждениям, надзор за которыми осуществляет Национальный банк, а также ассоциациям таких учреждений», — говорится в сообщении.

Источник: МинФин

Leave a comment

Добавить комментарий

Свежие новости

Новости по теме

Главное за неделю: Охота за деньгами украинцев, как заработать на Польше и что ждет владельцев кредитных карт

НБУ заставил банки охотиться за деньгами населения Нацбанк вводит для подопечных скрытый антиинфляционный...

Десятый пакет санкций против РФ уже в пути. В ЕС оценили его в 10 миллиардов евро

Объем ограничений в рамках десятого пакета санкций против России составит 10 млрд евро....

Мошенники ночью украли с карты Привата средства: как объясняют это в банке

Читательница «Минфина» пожаловалась, что с ее карты Приватбанка незаконно были списаны средства, в результате чего...

В январе украинцы купили рекордную сумму валюты

Покупка валюты населением Украины в январе превысила продажу на $564,01 млн по сравнению с...