Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили должностных лиц группы компаний, участвовавших в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Фото: 5.ua 3
►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями. Их деятельность связывают с известным бизнесменом, который входит в список самых богатых украинцев. В прошлом году он попал в санкционный список СНБО.
В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что с участием указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции.
Общество-выгодоприобретатель, фиктивно закупавший минеральные удобрения у упомянутых компаний, с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому не поступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 млн грн.
Читайте также: Суд арестовал имущество Курченко за уклонение от уплаты налогов более чем на 3 миллиарда
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) осуществляется Главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
О ком идет речь
В БЭБ не называют имя олигарха, но, по данным ЭП, речь идет о группе компаний Дмитрия Фирташа.
Источник: МинФин
