Экс-руководителей Альфа-Банка подозревают в выводе активов российского олигарха из Украины

Сотрудники Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении экс-председателю правления частному банку с российским капиталом и его заместителю по фактам умышленного совершения преступления. Об этом сообщают пресс-службыБЭБ и Офиса Генерального прокурора.

Фото: investing 4

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

БЭБ им инкриминирует нарушение Налогового кодекса и Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

«В настоящее время принимаются меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине», — отметили в Офисе Генпрокурора.

Суммарно они не уплатили налог с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (правонарушения согласно ч.2,3 ст. 212 УК Украины).

Читать: Российский миллиардер Фридман предложил Украине $1 млрд в обмен в отличие от санкций против него — WSJ

В БЭБ отмечают, что бывший глава правления банка умышленно уклонился от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения из Украины. Сумма неуплаченных налогов составляет более 13 млн грн.

По аналогичным фактам детективы сообщили о подозрении бывшему члену правления и исполняющему обязанности председателя правления банка. Сумма умышленного уклонения от уплаты налога составляет более 5 млн грн.

«Конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх», — отметили в Офисе Генпрокурора.

О ком идет речь

Единственным крупнейшим банком, которым владеет российский олигарх, является Альфа-Банк — основной владелец Михаил Фридман. Альфа-Банк с 2009 года по начало 2022 года возглавляла Виктория Михайло.

Также Альфа-Банк был единственным украинским банком, которым до начала войны российский владелец владел через кипрскую структуру.

Именно кипрская структура фигурируют в расследовании. По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Читайте: НБУ признал небезупречной репутацию совладельцев Альфа-Банка Петра Авена и Михаила Фридмана. Их лишены права голоса

Сегодня прокуроры отметили, что наложен арест на счета 5 кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн грн.

Источник: МинФин

Previous post Курс валют на вечер 13 сентября: межбанк, наличный и в обменниках
Next post Минэкономики хочет отменить «книги жалоб» в сфере услуг