Понедельник , 29 Май 2023
Экономика

Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80%

В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB), пишет Forklog.

Фото: currency.com 0

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отказ от лицензий

После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма около 200 компаний отказались от своих бизнес-лицензий.

Примерно такое же количество аннулировало RAB из-за несоблюдения требований. В общей сложности лицензии отозвали у 389 фирм.

По словам главы ведомства Матиса Мяэкера, при продлении разрешений Бюро неоднократно столкнулось с «подозрительными обстоятельствами», которые потенциально могут указывать на связь с незаконной деятельностью.

В ряде случаев RAB выявило лиц, назначенных членами правления или контактными лицами, которые сами об этом не знали, не имели надлежащей деловой репутации и чьи резюме были сфальсифицированы.

Представленные несколькими компаниями бизнес-планы содержали финансовые прогнозы, типографские ошибки и были лишены какой-либо логики.

Документы часто подавались на неправильном эстонском языке — в некоторых случаях использовался неадекватный машинный перевод. Заявки многих компаний поступали через одних и тех же поставщиков юридических услуг.

Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Согласно действующему закону, работающие на территории Эстонии криптовалютные компании должны обладать минимальным уровнем капитала и иметь в штате экспертов по соблюдению AML-требований.

По состоянию на 1 мая 2023 года в Эстонии действовало 100 бизнес-лицензий на предоставление услуг, связанных с криптовалютами.

Напомним, в 2020 году эстонские власти отозвали лицензии более чем у 1000 фирм, ведущих деятельность в сфере цифровых активов.

В январе 2021 года Минфин представил законопроект, ужесточающий требования к криптовалютным компаниям.

Источник: МинФин

Leave a comment

Добавить комментарий

Свежие новости

Погода

Новости по теме

Morgan Stanley предсказал обвал лиры почти на 40% после победы Эрдогана

В случае если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего переизбрания на новый...

Нефть дорожает на фоне положительных новостей по поводу госдолга США

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как в США достигли соглашения о потолке госдолга....

Ощадбанк продлил действие карточек до конца августа 2023 года

В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года...

Рынки США и Азии продемонстрировали смешанную динамику и потолок госдолга США: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру. 0 Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную...