Вівторок , 5 Листопад 2024
Экономика

Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80%

В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB), пишет Forklog.

Фото: currency.com 0

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отказ от лицензий

После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма около 200 компаний отказались от своих бизнес-лицензий.

Примерно такое же количество аннулировало RAB из-за несоблюдения требований. В общей сложности лицензии отозвали у 389 фирм.

По словам главы ведомства Матиса Мяэкера, при продлении разрешений Бюро неоднократно столкнулось с «подозрительными обстоятельствами», которые потенциально могут указывать на связь с незаконной деятельностью.

В ряде случаев RAB выявило лиц, назначенных членами правления или контактными лицами, которые сами об этом не знали, не имели надлежащей деловой репутации и чьи резюме были сфальсифицированы.

Представленные несколькими компаниями бизнес-планы содержали финансовые прогнозы, типографские ошибки и были лишены какой-либо логики.

Документы часто подавались на неправильном эстонском языке — в некоторых случаях использовался неадекватный машинный перевод. Заявки многих компаний поступали через одних и тех же поставщиков юридических услуг.

Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Согласно действующему закону, работающие на территории Эстонии криптовалютные компании должны обладать минимальным уровнем капитала и иметь в штате экспертов по соблюдению AML-требований.

По состоянию на 1 мая 2023 года в Эстонии действовало 100 бизнес-лицензий на предоставление услуг, связанных с криптовалютами.

Напомним, в 2020 году эстонские власти отозвали лицензии более чем у 1000 фирм, ведущих деятельность в сфере цифровых активов.

В январе 2021 года Минфин представил законопроект, ужесточающий требования к криптовалютным компаниям.

Источник: МинФин

Leave a comment

Залишити відповідь

Погода

Related Articles

Секрети прибуткового трейдингу криптовалют: Як уникнути ризиків і заробити

Криптовалютний трейдинг залучає дедалі більше інвесторів завдяки своїй високій прибутковості та динамічності.

Почему стоит покупать элитную недвижимость в новостройках если есть свободные деньги?

Покупка элитной недвижимости в новостройках — это значительное финансовое вложение, которое имеет...

Когда и за что могут наказать предпринимателей?

Физическим лицам-предпринимателям в Украине грозят штрафы за несвоевременную уплату единого налога и...

Какие карты Hamster Kombat покупать 26 июня?

Hamster Kombat выделяется среди других криптовалютных игр благодаря своей оригинальной концепции и...