Он занимался обналичиванием денег для нужд так называемой ЛНР, общая сумма составила 100 миллионов гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье задержали бывшего сотрудника Министерства внутренних дел, который проводил масштабные финансовые операции для нужд бевиков “ЛНР”. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, злоумышленник в 2015 году добровольно вступил в одно из подразделений террористической организации “ЛНР”, где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.
“Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков. “Финансист”, в частности, обеспечивал обналичивания и перевода средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что полученные от сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физлиц для перевода их в наличность. Значительная часть этих доходов поступала к главарям “ЛНР” и использовалсь для покупки топлива, оргтехники, военного оборудования, оплаты ремонта боевой техники.
В ходе обысков в местах временного пребывания злоумышленника в Запорожье, правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.