СБУ арестовала корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств, связанного с российским миллиардером. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Согласно данным источников издания, речь идет о туристическом агентстве TUI. Конечным бенефициаром турагентства был российский миллиардер Алексей Мордашов, которого еще называют «железным мальчиком». Также он приближен к верхушке России.
«Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий», — пишет пресс-служба СБУ.
Отмечается, что еще в 2016 году миллиардер получил от главы Кремля Владимира Путина отличие «За благодеяние».
Согласно решению суда, на туристический бизнес был наложен арест. В частности, это касается:
- корпоративных прав в виде 100% уставного капитала в размере свыше 31,5 млн гривен;
- средства в размере более 3 млн грн и $106 тысяч, которые находились на банковских счетах.
В Украине Tui Travel работает под юридическим лицом ООО «ТТИК». По данным аналитической системы YouControl, ее конечным бенефициаром является россиянин Евгений Морозов через кипрский оффшор «Кайфел трейдинг лимитед». До декабря 2021 года ею владели дети российского олигарха Алексея Мордашова — Кирилл и Никита. В то же время ООО «ТТИК» было внесено в список санкций СНБО с указанием, что его конечный бенефициар — Мордашов-старший.
Источник: МинФин