Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по делу против бывшего главы Приватбанка Александра Дубилета и других топ-менеджеров финучреждения. Об этом говорится в сообщениях НАБУ и антикоррупционной прокуратуры.
►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Дубилета будут судить по трем эпизодам
Первые два касаются вывода из Приватбанка 223 млн грн перед его национализацией в декабре 2016 года. За день до национализации Дубилет вместе с другими подозреваемыми, считает следствие, организовал перечисление денег на счета связанных компаний: одной — 85,2 млн грн, другой — 136,8 млн грн. Затем эти деньги вывели за границу для легализации.
Третий эпизод связан с растратой денег банка накануне его национализации путем списания обязательств компаний-нерезидентов перед латвийским AS Privatbank и прикрытие совершенного преступления.
Общая сумма ущерба тогда достигла почти $315 млн, что по курсу НБУ на 16 декабря 2016 года составило более 8,2 млрд грн.
НАБУ и САП хотят судить еще четырех человек
- бывшего первого заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко;
- бывшую заместительницу председателя правления Людмилу Шмальченко;
- бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента Елену Бычихину;
- бывшую руководительницу департамента поддержки межбанковских операций Надежду Конопкину;
- бывшую руководительницу департамента операционного направления.
Позиция Дубилета
Сторона защиты Александра Дубилета категорически не согласна с таким утверждением. По словам юристов, на данном этапе считать расследование завершенным нельзя.
Денис Бугай, представитель Дубилета, комментирует: «Расследование не может быть завершено. Ведь следователи ни разу не допросили господина Дубилета, несмотря на то, что он десятки раз обращался в САП и НАБУ с письмами и ходатайствами о сотрудничестве и проведении следственных действий, в частности, просил допросить его. Все без исключения его заявления и ходатайства остались без ответа. Комментарии НАБУ и САП якобы о том, что Александр Дубилет скрывается, является абсолютной манипуляцией, ведь его местонахождение известно: с 2017 года он находится в Израиле, стоит на консульском учете в посольстве Украины. Возможность допросить Дубилета дистанционно была, ведь он таким образом неоднократно участвовал в судебных заседаниях. Просто следователи по неизвестной причине не захотели воспользоваться такой возможностью».
Адвокаты Александра Дубилета указывают на принципиальные процессуальные нарушения со стороны НАБУ и САП и считают их публичное заявление от 6 октября сознательной манипуляцией.
Напомним
Александр Дубилет был председателем правления Приватбанка перед его национализацией.
В марте 2021 года НАБУ объявило Дубилета в розыск. После чего он заявил, что является гражданином Израиля, где сейчас и проживает, и не скрывается от следствия.
Источник: МинФин