Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира для обмена информацией. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
В настоящее время ведомство наладило взаимодействие с пятью платформами для получения данных владельцев криптогаманцев, среди которых:
- документы, удостоверяющие личность;
- электронный адрес;
- IP-адрес;
- название и ИМЭИ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт;
- информация о проведении операции;
- наличие дополнительных криптоадресов и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение кошельков;
- номера счетов, на которые выводятся средства и т. п.
Читайте также: Аналитики спрогнозировали длительную криптозиму из-за краха FTX
«Взаимодействие с криптовалютными биржами позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами по предоставлению дополнительной информации для наложения ареста на обнаруженные криптовалютные активы», — заявили в АРМА.
Актуальный курс биткоина и других криптовалют можно посмотреть здесь
Источник: МинФин