Новые меры по борьбе с обходом санкционных ограничений одобрен. Европейский парламент поддержал новую инициативу, сообщают “Вечерние Вести” со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.
На рассмотрение подали ужесточённые правила по борьбе с обходом санкций. Европарламент одобрил их. Отмечается, что правила подразумевают обязательную идентификацию личности перед банком менеджеров активов, менеджеров криптоактивов, активов, высокоуровневые футбольные клубы и многих других.
Так же они будут обязаны установить все риски процессов спонсирования террористических действий, а так же отмывания денег. И направить это в центральный реестр.
Так же будет ужесточён контроль над “золотыми визами”, которые получают за инвестиции в какие-либо проекты.
Напомним, ранее разоблачили схему обхода санкций в США.