ВСЕ НОВОСТИ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

В Канаде "накрыли" международную сеть по отмыванию денег

  69   0 25.02.2019, 06:11 | Новости, Мир
В Канаде "накрыли" международную сеть по отмыванию денег

Канадские правоохранители прекратили работу большой международной группировки по отмыванию денежных средств, заработанных преступным путем.

Как сообщили в Королевской канадской конной полиции, возглавлявшей расследование, к операции привлекли полицию Торонто и Монреаля, а также налоговую службу - всего около 300 человек.

Отмечается, что в результате спецоперации в Торонто и Монреале были одновременно задержаны 17 человек, изъяты денежные средства на 32,8 млн долл. и большое количество различных наркотиков.

По словам суперинтенданта Королевской канадской конной полиции Мартины Фонтейн, сеть была способна отмывать миллионные суммы и имела очень сложную структуру.

Задержания стали результатом двухлетнего расследования, начатого весной в 2016 году. Подозреваемые, вероятно, собирали деньги в преступных организациях Монреаля и переправляли их с помощью отдельных лиц и обменных пунктов в Торонто. Деньги также пересылались по неофициальным каналам через ОАЭ, Иран, США и Китай в страны-экспортеры наркотиков, такие как Колумбия и Мексика.

Хотя операция в целом была успешной и привела к распаду международной преступной группировки, трем злоумышленникам удалось избежать ареста, их объявили в розыск.

ukrinform.ru

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (165)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Погода