ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Март 2019    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

В Канаде "накрыли" международную сеть по отмыванию денег

  64   0 25.02.2019, 06:11 | Новости, Мир
В Канаде "накрыли" международную сеть по отмыванию денег

Канадские правоохранители прекратили работу большой международной группировки по отмыванию денежных средств, заработанных преступным путем.

Как сообщили в Королевской канадской конной полиции, возглавлявшей расследование, к операции привлекли полицию Торонто и Монреаля, а также налоговую службу - всего около 300 человек.

Отмечается, что в результате спецоперации в Торонто и Монреале были одновременно задержаны 17 человек, изъяты денежные средства на 32,8 млн долл. и большое количество различных наркотиков.

По словам суперинтенданта Королевской канадской конной полиции Мартины Фонтейн, сеть была способна отмывать миллионные суммы и имела очень сложную структуру.

Задержания стали результатом двухлетнего расследования, начатого весной в 2016 году. Подозреваемые, вероятно, собирали деньги в преступных организациях Монреаля и переправляли их с помощью отдельных лиц и обменных пунктов в Торонто. Деньги также пересылались по неофициальным каналам через ОАЭ, Иран, США и Китай в страны-экспортеры наркотиков, такие как Колумбия и Мексика.

Хотя операция в целом была успешной и привела к распаду международной преступной группировки, трем злоумышленникам удалось избежать ареста, их объявили в розыск.

ukrinform.ru

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2019 (695)
Февраль 2019 (946)
Январь 2019 (1032)
Декабрь 2018 (1014)
Ноябрь 2018 (1031)
Октябрь 2018 (1050)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области