НАБУ і САП повідомили про справу щодо шахрайських кол-центрів, у якій фігурує один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. За версією антикорупційних органів, посадовець міг очолювати організацію, яка отримувала гроші за невтручання у роботу незаконних кол-центрів, а частину одержаних коштів легалізовувала через нерухомість, цінне майно та рахунки близьких людей, повідомляють “Вечірні Вісті“ з посиланням на ВВС.
У матеріалах операції використовуються псевдоніми «Канцлер», «Муза», «Камрад», «Флеш» і «Шеф». Правоохоронці заявили про п’ятьох встановлених учасників, однак перевірка можливої причетності інших осіб триває. Генеральний прокурор Руслан Кравченко після розголосу справи публічно заперечив будь-яку причетність до прикриття незаконних кол-центрів та оголосив про перевірки всередині відомства.
Йдеться про версію органів досудового розслідування, а не про встановлену судом винуватість фігурантів. Підозри, записи розмов і дані про активи ще мають оцінюватися в межах кримінального процесу. Остаточні висновки щодо персональної відповідальності може зробити суд.
Навигация по статье
Що таке операція «Карфаген» НАБУ і САП
За матеріалами слідства, НАБУ і САП вийшли на ймовірну злочинну організацію, яка могла сформуватися приблизно в середині 2025 року. Її можливим організатором антикорупційні органи називають посадовця Офісу генерального прокурора.
У схемі, за версією слідства, брали участь як працівники органів прокуратури, так і люди, які офіційно не працювали у відомстві, але належали до близького оточення організатора. Основним джерелом незаконних доходів правоохоронці називають систематичне отримання неправомірної вигоди від кол-центрів.
Ці структури, як стверджують детективи, займалися шахрайством проти українців та іноземців. Натомість учасники ймовірної схеми мали забезпечувати невтручання правоохоронної системи в їхню діяльність.
Серед основних епізодів, які описує слідство:
- отримання неправомірної вигоди від незаконних кол-центрів;
- можливе використання службових зв’язків для захисту їхньої діяльності;
- придбання нерухомості та дорогого рухомого майна;
- оформлення активів на інших осіб;
- розміщення коштів на рахунках родичів та близького оточення;
- маскування походження грошей під легальні підприємницькі доходи.
НАБУ попередньо кваліфікує дії фігурантів за статтями Кримінального кодексу, що стосуються створення або участі у злочинній організації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Хто такі «Канцлер», «Муза», «Камрад» і «Флеш»
Помітною частиною матеріалів операції «Карфаген» НАБУ стали умовні імена учасників, які використовували правоохоронці в оприлюднених записах та схемах.
Ключовою фігурою слідство називає «Канцлера». Саме йому приписують організацію групи та координацію її діяльності. У матеріалах також звучить твердження, що «Канцлер» нібито користувався підтримкою людини з псевдонімом «Шеф».
Під ім’ям «Муза» в матеріалах фігурує близька до «Канцлера» особа. «Камрадом» називали його водія, а «Флешем» помічника. Загалом правоохоронці заявили про встановлення п’ятьох ймовірних учасників.
| Позначення у матеріалах | Роль за версією слідства |
|---|---|
| «Канцлер» | ймовірний організатор групи, посадовець ОГП |
| «Муза» | близька до «Канцлера» особа |
| «Камрад» | водій «Канцлера» |
| «Флеш» | помічник «Канцлера» |
| «Шеф» | особа, чия можлива роль згадується у записах |
Згадка псевдоніма «Шеф» стала однією з найчутливіших частин справи. Водночас сам факт згадування певної особи або посади у записах не є доказом причетності до злочину без підтвердження іншими доказами та відповідної оцінки суду.
Скільки грошей фігурує у матеріалах справи
Окремий напрямок розслідування стосується походження та подальшого руху коштів. За даними слідства, йдеться про десятки мільйонів гривень.
Понад 20 млн грн, як стверджують правоохоронці, могли витратити на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.
Ще понад 12 млн грн становить мінімальна оцінка активів, які, за версією НАБУ і САП, переоформлювали на третіх осіб. Такий механізм нібито використовували, щоб приховувати фактичного власника майна. Серед об’єктів слідство згадує нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн, за інформацією правоохоронців, могли бути розміщені на банківських рахунках близьких осіб. Походження грошей при цьому нібито пояснювали доходами від підприємницької діяльності.
За версією НАБУ і САП, частину отриманих коштів переводили в активи або оформлювали на третіх осіб, щоб ускладнити встановлення реальних власників.
Таким чином, фінансова частина справи стосується не тільки ймовірних хабарів. Детективи також досліджують подальший рух коштів та можливе відмивання незаконних доходів.
Що заявив генпрокурор Руслан Кравченко
Після публікації матеріалів справи генеральний прокурор Руслан Кравченко відкинув твердження про власну причетність до прикриття кол-центрів.
«Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів», — заявив генпрокурор.
За його словами, він не давав вказівок сприяти незаконній діяльності та не використовував для цього повноваження керівника прокуратури.
Кравченко також повідомив про відсторонення працівника Офісу генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні. Крім цього, у відомстві мають перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював фігурант, а також підрозділу, який відповідає за протидію кіберзлочинності.
Реакція керівництва ОГП не обмежилася публічним запереченням причетності. У відомстві оголосили внутрішні перевірки та можливі кадрові рішення. Окремо мають аналізувати роботу прокурорів, які займалися провадженнями щодо незаконних кол-центрів.
Працівників ОГП планують перевіряти на поліграфі
Після скандалу Кравченко доручив організувати поліграф для працівників структурних підрозділів, пов’язаних із процесуальним керівництвом та розслідуваннями незаконних кол-центрів.
За результатами перевірок генпрокурор анонсував кадрові та службові рішення. Якщо будуть виявлені відповідні підстави, можуть ухвалюватися і кримінально-процесуальні рішення.
У самому Офісі генпрокурора наголосили, що готові передавати антикорупційним органам необхідну інформацію в межах закону.
«Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку», — такою була офіційна позиція прокуратури після розголосу справи.
Водночас ОГП висловив застереження щодо частини слідчих дій. У прокуратурі поставили питання про обґрунтованість нічних обшуків у службових приміщеннях та можливий доступ детективів до матеріалів інших кримінальних проваджень, які безпосередньо не стосувалися цієї справи.
Що Кравченко сказав про обшуки та сейф із грошима
Окремий інформаційний скандал виник після поширення фотографії сейфа з грошима. Зображення активно пов’язували з обшуками в Офісі генерального прокурора.
Кравченко заявив, що цей сейф не перебував у його кабінеті та взагалі не має стосунку до приміщення ОГП. Також він заперечив інформацію про те, що після початку слідчих дій нібито зник або не перебував на роботі.
За його словами, детективам надали доступ до робочого кабінету та необхідних для огляду приміщень. Перешкод під час слідчих дій, як стверджує генпрокурор, не створювали.
Кравченко повідомив, що 5 вересня перебував на робочому місці, а наступного дня продовжив виконувати обов’язки.
Яку статистику щодо кол-центрів назвав Офіс генпрокурора
На тлі операції «Карфаген» керівництво прокуратури оприлюднило власні дані щодо боротьби із шахрайськими кол-центрами.
За останні 12 місяців, як заявив Кравченко, правоохоронці провели понад 1050 обшуків. Також повідомлялося про припинення роботи приблизно 340 кол-центрів та понад п’яти тисяч операторських місць.
На момент заяви правоохоронна система продовжувала розслідувати значну кількість кримінальних проваджень, пов’язаних із такими структурами.
В ОГП також наголосили на міжнародному напрямку боротьби з телефонним та онлайн-шахрайством. Українські прокурори були залучені до спільних слідчих груп за участю іноземних правоохоронців.
Ця статистика стала частиною відповіді відомства на твердження про можливе прикриття кол-центрів окремими посадовцями.
У чому головна суперечність між НАБУ та ОГП
У матеріалах слідства описується система, за якої представники ймовірної організації могли отримувати гроші за невтручання у діяльність шахрайських структур. При цьому один із центральних фігурантів працював у системі прокуратури.
ОГП, зі свого боку, заявляє про масштабну роботу з ліквідації кол-центрів та заперечує причетність керівництва відомства до їхнього захисту.
Саме тому ключове питання полягає не тільки в існуванні конкретних нелегальних кол-центрів. Слідству необхідно встановити, чи справді окремі посадові особи використовували службові можливості всупереч офіційній політиці правоохоронних органів та чи отримували за це неправомірну вигоду.
Руслан Кравченко і справа «Карфаген» опинилися в одному інформаційному контексті через матеріали розслідування та згадки у записах, однак сам генпрокурор категорично заперечує будь-яку участь у прикритті незаконного бізнесу.
Що буде далі у справі «Карфаген»
Слідчі дії у провадженні продовжуються. НАБУ і САП перевіряють можливу участь інших осіб та походження активів, які фігурують у матеріалах.
Одним із наступних етапів стане процесуальна оцінка доказів щодо кожного підозрюваного окремо. Записи розмов, банківські операції, походження нерухомості, службові контакти та інші матеріали мають розглядатися не ізольовано, а в сукупності.
Паралельно в Офісі генерального прокурора відбуватимуться внутрішні перевірки. Їхні результати можуть вплинути на кадрові рішення щодо посадовців та працівників підрозділів, які займалися справами про незаконні кол-центри.
Операція «Карфаген» уже стала резонансною через поєднання кількох факторів: фігуранта з керівної ланки прокуратури, десятків мільйонів гривень активів, матеріалів негласних слідчих дій та ймовірних зв’язків із шахрайськими кол-центрами. Водночас остаточна юридична картина залежатиме від того, які докази отримає суд і чи зможе сторона обвинувачення підтвердити заявлену версію щодо кожного фігуранта.
Раніше ми повідомляли, що у ніч на 19 липня російська атака знищила склад Книголав, одного з українських видавництв, яке працює для масового читача, дітей, підлітків і дорослої аудиторії.