ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

В Киеве накрыли большой "конвертационный" центр

  265   0 10.03.2011, 11:57 | Новости, Политика

Совместными действиями подразделений по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА, налоговой милиции и УСБ в столице разоблачен "конвертационный" центр. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации.

Установлена группа лиц, причастных к преступной деятельности по получению неконтролируемого государством дохода от предоставления действующим предприятиям услуг по переводу через расчетные счета фиктивных предприятий безналичных средств в наличность и прикрытия незаконной деятельности, связанной с легализацией денежных средств.

В преступной схеме использовались более 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской, Львовской областей, а также городов Киева и Херсона. Валовой доход подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 год составил 600 млн. гривен.

Во время обысков офисов, квартир и автотранспорта фигурантов изъяты бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с "черновыми" записями, декларации, пластиковые банковские карты, чековые книжки, 84 простых векселя.

Также наложены аресты на 55 банковских счетов, на которых заблокировано 1 426,0 тыс. гривен.

Главный организатор конвертационного центра арестован.

По материалам УНН

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2018 (799)
Август 2018 (952)
Июль 2018 (1015)
Июнь 2018 (1010)
Май 2018 (1065)
Апрель 2018 (1024)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области