ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Март 2019    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

На заграничных счетах судьи Высшего хозсуда арестовано 13 миллионов франков

  91   0 30.07.2015, 07:57 | Новости, Политика
На заграничных счетах судьи Высшего хозсуда арестовано 13 миллионов франков

 

Госфинмониторингом Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированные в Панаме и Лихтенштейне и имеющие счета с деньгами сомнительного происхождения в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии.


Об этом сообщает Правительственный портал.


Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины.


По одному из счетов, принадлежащем жене судьи, 28 июля указанные активы были арестованы.


Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 миллиона швейцарских франков.


Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.


Сейчас Госфинмониторингом в тесном сотрудничестве с Финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на счетах.


Материалы совместного финансового расследования переданы в Генпрокуратуру

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2019 (698)
Февраль 2019 (946)
Январь 2019 (1032)
Декабрь 2018 (1014)
Ноябрь 2018 (1031)
Октябрь 2018 (1050)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области