ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

В Полтавской области выявили конвертцентр с годовым оборотом около 43 млн гривен

В Полтавской области выявили конвертцентр с годовым оборотом около 43 млн гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы в Полтавской области ликвидировали конвертационный центр и выявили факты незаконного завладения бюджетными средствами должностными лицами одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, незаконному формированию налогового кредита по НДС и конвертации безналичных средств в наличные, используя реквизиты подконтрольных фирм.

При этом организатор противоправной деятельности был директором, главным бухгалтером и основателем трех фиктивных фирм, которые входили в конвертационную группу.

Механизм конвертации заключался в том, что предприятия - выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства на расчетные счета подконтрольных предприятий за фиктивные поставки и выполнение работ.Непосредственно организатор или курьер снимали указанные средства наличными и передавали заказчикам, за исключением вознаграждения в сумме 8-10% от проконвертированных средств. При этом в бухгалтерском и налоговом учете отражалась измененнаяноменклатуры товара.

Общий оборот "конверта" течение 2016-2017 составил почти 43 млн гривен.

Также правоохранителями установлен ряд компаний-выгодоприобретателей, одна из которых вывела в "тень" 2,8 млн гривен бюджетных средств.

По результатам 7 проведенных обысков изъято 90 тыс. гривен наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность, оргтехника, видеорегистратор, травматическое оружие и автомобиль BMW X5, которым фигуранты перевозили наличные, ориентировочной стоимостью свыше 1,7 млн гривен.

На счета фиктивных предприятий, открытые в двух банках, наложен арест.

Напомним, в Днепре СБУ прекратила деятельность российского конвертцентра с оборотом в 750 млн гривен.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2018 (488)
Октябрь 2018 (1050)
Сентябрь 2018 (1008)
Август 2018 (952)
Июль 2018 (1015)
Июнь 2018 (1010)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области