ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

ГФС разоблачила международную группу мошенников, использовавших криптовалюту

ГФС разоблачила международную группу мошенников, использовавших криптовалюту

Сотрудники государственной фискальной службы Киева совместно с работниками управления уголовного розыска столичной Нацполиции разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt  

Фото: ГФС разоблачила криптовалютных мошенников

В ходе следствия установлено, что группа лиц путем обмана и злоупотребления доверием, завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Схема мошенничества состояла в следующем.

Участники группы вербовали людей из категории материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Там завербованные граждане проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения биткоинов по территории РФ, перевозки наличных заказчикам.

Your browser does not support HTML5 video.

Таким образом, они осуществляли легализацию различных криптовалюта путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

Your browser does not support HTML5 video.

Напомним, в конце мая курс Bitcoin побил очередной максимум.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2018 (729)
Сентябрь 2018 (1008)
Август 2018 (952)
Июль 2018 (1015)
Июнь 2018 (1010)
Май 2018 (1065)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области