ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2019    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

НАБУ задержало 10 человек за присвоение $20 млн Ощадбанка

  230   0 24.10.2018, 15:38 | Новости, Происшествия
НАБУ задержало 10 человек за присвоение $20 млн Ощадбанка

Среди них - три топ-менеджера.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 млн долларов государственного "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди задержанных - три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший). Одна из них работает заместителем председателя правления "Ощадбанка", а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка. Вторая подозреваемая - начальница отдела управления проектного финансирования (ранее была заместителем этого отдела). Третий подозреваемый - бывший начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", который уволился в 2015 году.

Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", бывшие должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

По данным следствия, в 2013 -2015 годах должностные лица компаний, входивших в холдинг "Креатив", вступили в сговор с должностными лицами "Ощадбанка". Они подделали документы для получения в банке кредита на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. После того этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

По данным НАБУ, принимая решение по кредиту, топ-менеджеры "Сбербанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.

Через коррупционную схему из "Ощадбанка" вывели 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн. Это привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к убыткам "Ощадбанка" на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Сейчас детективы НАБУ осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. В свою очередь САП требует применить в отношении всех подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн. грн. в зависимости от роли каждого из участников.

 

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (239)
Ноябрь 2019 (883)
Октябрь 2019 (594)
Сентябрь 2019 (633)
Август 2019 (559)
Июль 2019 (1051)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области