ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Налоговики раскрыли незаконную деятельность сети пунктов обмена валют

Налоговики раскрыли незаконную деятельность сети пунктов обмена валют

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции разоблачили участников группировки, которые организовали сеть незаконных пунктов обмена валют.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212-1 (уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые организовали на территории Харьковской и других областей нелегальную деятельность, связанную с валютно-обменными и финансовыми операциями.

В частности, злоумышленники внедрили в работу ряда обменных пунктов теневую схему, согласно которой операции по обмену валют проводились без надлежащего отражения в финансово-хозяйственных документах, также в документах скрывались реальные объемы доходов от указанной деятельности. Нанесенный государственному бюджету ущерб оценивается в 3,8 миллиона гривен.

В результате проведенных обысков в двух офисных помещениях, расположенных в Харькове и Днепре, были обнаружены и изъяты более 3,4 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, документы с черновыми записями о полученных от незаконной деятельности доходов, компьютерная техника, банковские карточки, 33 печати и 26 штампов.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Читайте также: Налоговики ликвидировали крупнейший канал контрабанды поддельных акцизных марок

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2018 (463)
Октябрь 2018 (1050)
Сентябрь 2018 (1008)
Август 2018 (952)
Июль 2018 (1015)
Июнь 2018 (1010)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области