ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен


В Киевской области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.


Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.


В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно - конвертационных компаний.


Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров.


Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно - конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков.
Общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 миллиона гривен.


В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тысячи долларов США, почти 82 тысячи гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.


Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно - конвертационных предприятий на общую сумму 620 тысяч гривен.


В настоящее время следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства по раскрытию банковской тайны по расчетным счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2018 (799)
Август 2018 (952)
Июль 2018 (1015)
Июнь 2018 (1010)
Май 2018 (1065)
Апрель 2018 (1024)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области