ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2019    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Налоговики ликвидировали в Виннице конвертцентр с оборотом более 45 миллионов гривен

  226   0 10.04.2016, 17:35 | Новости, Происшествия
Налоговики ликвидировали в Виннице конвертцентр с оборотом более 45 миллионов гривен


В Виннице сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и Национальной полицией прекратили деятельность конвертационного центра.


Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

 

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, была раскрыта противоправная схема предоставления услуг должностным лицам предприятий по легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

 

В состав конвертцентра входило семь компаний. Предприятия реального сектора экономики переводили денежные средства на счета подконтрольных злоумышленникам транзитно-конвертационных фирм, отражая в налоговой и бухгалтерской отчетности покупку товаров и услуг. Формирование фиктивного налогового кредита происходило за счет отражения закупки товаров у предприятия-импортера, которое осуществляло импорт грузового автомобильного транспорта.

 

Денежные средства снимались наличными со счетов и возвращались заказчикам за исключением 10-12% от суммы конвертации.

 

Общий оборот центра составил около 45,5 миллиона гривен. Нанесенный государству ущерб оценивается в 7,6 миллиона.

 

Установлены 29 предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами злоумышленников.

 

Во время проведения ряда обысков была изъята компьютерная техника, средства связи, финансово - хозяйственные документы, носители информации, платежные поручения, банковские документы, 23 печати предприятий, уставные документы, черновые записи, а также 60 тысяч гривен наличных средств.

 

Кроме того, на банковских счетах фиктивных предприятий, входящих в состав центра, заблокировано 200 тысяч гривен.

 

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, деятельности.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (575)
Июнь 2019 (1026)
Май 2019 (1058)
Апрель 2019 (1008)
Март 2019 (1069)
Февраль 2019 (946)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области