ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

В Харьковской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 миллионов гривен

  477   0 27.03.2016, 20:08 | Новости, Происшествия
В Харьковской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 миллионов гривен


В Харьковской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 60 миллионов гривен.


Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.


В рамках расследования уголовного производства, открытого по нескольким статьям, установлено, что конвертцентр действовал на территории Киевской и Харьковской областей. Злоумышленники оказывали услуги по переводу безналичных денег в наличные и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.


Для этого, на банковские счета предприятий-транзитеров перечислялись денежные средства за товары и услуги. Далее деньги поступали на счета компаний неплательщиков НДС и физлиц в качестве финансовой помощи, после чего снимались в банках и выдавались клиентам. Налоговый кредит формировался на счет так называемых встречных потоков.


Ориентировочный оборот средств, прошедших через конвертцентр, составляет более 60 миллионов гривен, потери бюджета - около 10 миллионов гривен.


В результате проведенных девяти обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов расследования, а также в их автомобилях обнаружено и изъято более 100 тысяч гривен наличными, 30 печатей, ключи электронной отчетности, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки и финансово-хозяйственная документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.


В настоящее время следствие продолжается.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2018 (654)
Сентябрь 2018 (1008)
Август 2018 (952)
Июль 2018 (1015)
Июнь 2018 (1010)
Май 2018 (1065)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области