ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Январь 2019    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

В Одессе прикрыли конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен

В Одессе прикрыли конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен


Задержаны почти 20 работников конвертационного центра.


Сотрудники СБУ прекратили в Одессе деятельность конвертцентра с общим оборотом более 200 млн гривен.


"Нелегальную финструктуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные", - сказано в сообщении.


По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги и за пределы Украины.


Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения ним 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.


"Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках", - передают в СБУ.


На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти двадцать работников конвертационного центра, в том числе два организатора.


В настоящее время открыто уголовное производство, проводятся оперативно-следственные действия.


Ранее, в начале ноября, сотрудники СБУ заблокировали в Николаеве деятельность конвертцентра с общим оборотом в 300 миллионов гривен.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (612)
Декабрь 2018 (1014)
Ноябрь 2018 (1031)
Октябрь 2018 (1050)
Сентябрь 2018 (1008)
Август 2018 (952)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области