Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити кримінальну відповідальність за створення та роботу електронно-комунікаційних шахрайських організацій, більш відомих як шахрайські кол-центри або «офіси». Найсуворіше покарання пропонують для організаторів і керівників таких структур: від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляють “Вечірні Вісті“.
Окрема відповідальність передбачена не лише для керівництва. Під дію запропонованих норм можуть потрапити працівники, які усвідомлюють незаконний характер діяльності, особи, що вербують нових учасників, а також ті, хто надає шахрайському «офісу» приміщення чи певні послуги.
Законопроєкт фактично пропонує розмежувати ролі всередині шахрайської структури. Покарання залежатиме від того, чи людина організувала схему, працювала в ній, допомагала забезпечувати її діяльність або займалася залученням нових учасників. Для кожної з цих категорій передбачають окремий діапазон строків.
Навигация по статье
Яке покарання пропонують за шахрайські кол-центри
Найбільший строк передбачений для осіб, які створюють шахрайську організацію, керують нею або контролюють її структурний підрозділ. За такі дії законопроєкт пропонує встановити покарання від семи до 12 років позбавлення волі. Додатково йдеться про конфіскацію майна.
Для рядових учасників санкції також залишаються значними. Якщо людина працює у такому call-центрі та розуміє, що бере участь у незаконній діяльності, їй може загрожувати від п’яти до десяти років ув’язнення. Конфіскація майна в такому випадку може застосовуватися залежно від передбаченої норми та обставин справи.
Основні запропоновані покарання виглядають так:
- створення шахрайської організації, керівництво нею або її частиною: від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
- свідома робота в шахрайському кол-центрі: від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї;
- надання приміщень чи послуг для роботи такої організації: від 5 до 10 років позбавлення волі;
- умисне залучення іншої людини до діяльності шахрайської структури: від 3 до 5 років;
- повторне вербування людей до такої організації: від 5 до 10 років позбавлення волі.
«Відповідальність має бути чіткою та суворою», — заявляв Володимир Зеленський, говорячи про підготовку посилених санкцій за організацію шахрайських кол-центрів та участь у їхній діяльності.
Чи можуть посадити звичайного працівника «офісу»
Одна з принципових деталей законодавчої ініціативи стосується людей, які безпосередньо телефонують потенційним жертвам або виконують іншу роботу всередині шахрайського call-центру. Для відповідальності має значення усвідомлення незаконного характеру такої діяльності.
Сам факт перебування людини у приміщенні або формального працевлаштування не тотожний автоматичному доведенню вини. У кримінальному провадженні правоохоронцям потрібно встановлювати конкретну роль особи, характер її дій та інші обставини, передбачені законом.
Саме тому поняття усвідомленої участі стає одним із центральних у запропонованій моделі. Якщо незаконний характер роботи доведено, покарання для працівників кол-центрів може становити від п’яти до десяти років позбавлення волі.
Для правозастосування принциповим буде не лише встановлення факту роботи людини в певному приміщенні, а й доказування її свідомої участі у шахрайській схемі, конкретних функцій та зв’язку з незаконними операціями.
За приміщення та допомогу «офісу» також хочуть карати
Законодавча ініціатива охоплює ширше коло осіб, ніж організатори та оператори. Окреме покарання пропонується за надання приміщення або послуг, необхідних для діяльності шахрайської організації.
За такі дії може загрожувати від п’яти до десяти років позбавлення волі. Це суттєвий момент, оскільки робота великих шахрайських центрів потребує не лише операторів телефонних ліній. Їм необхідні офіси, технічна інфраструктура, засоби зв’язку та інші ресурси.
У разі ухвалення норми слідству потрібно буде встановлювати не просто факт оренди приміщення чи надання певної послуги, а обставини, які свідчать про причетність особи до забезпечення незаконної діяльності.
Запропоновані зміни зміщують акцент із покарання виключно організаторів на всю інфраструктуру шахрайської схеми. Під кримінальні ризики можуть потрапити різні ланки, якщо буде доведена їхня передбачена законом участь. Остаточне формулювання відповідальності залежатиме від тексту, який ухвалить парламент.
Окремі строки передбачили за вербування людей
Ще один напрям законопроєкту стосується набору працівників. Шахрайські «офіси» можуть маскувати вакансії під роботу менеджера, оператора, консультанта або спеціаліста з продажів, тому залучення людей виділяють в окремий склад правопорушення.
За умисне залучення іншої особи до шахрайської організації шляхом пропонування роботи або іншими способами пропонується від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Якщо такі дії вчиняються повторно, санкція стає суворішою. За вербування до шахрайських кол-центрів у передбачених законопроєктом повторних випадках може загрожувати від п’яти до десяти років ув’язнення.
Порівняння запропонованих санкцій:
| Дія | Запропоноване покарання |
|---|---|
| Створення або керівництво шахрайською організацією | 7–12 років із конфіскацією майна |
| Усвідомлена участь у роботі call-центру | 5–10 років |
| Надання приміщення або послуг | 5–10 років |
| Залучення іншої людини | 3–5 років |
| Повторне вербування | 5–10 років |
Така градація показує, що найвищий рівень відповідальності пропонують для організаторів, але кримінальне покарання передбачене і для інших учасників схеми.
Кого можуть звільнити від кримінального покарання
Проєкт містить механізм, який має стимулювати учасників шахрайських структур співпрацювати з правоохоронними органами. Особа, яка повідомила про створення або діяльність такої організації, за передбачених законом умов може бути звільнена від покарання.
Для засновників шахрайської організації такий виняток не передбачається. Тобто організатор не зможе уникнути відповідальності лише через те, що після створення структури повідомив про неї правоохоронців.
Практично механізм може працювати за такою логікою:
учасник шахрайської організації припиняє свою незаконну діяльність;
повідомляє правоохоронцям інформацію про існування або роботу структури;
слідство перевіряє його роль та обставини участі;
питання щодо звільнення від відповідальності вирішується відповідно до встановлених законом умов.
Така норма може створити додатковий канал отримання доказів про внутрішню структуру «офісів»: організаторів, операторів, способи вербування, технічне забезпечення та розподіл функцій між учасниками.
Механізм не означає загальної амністії для всіх працівників. Йдеться про конкретну правову підставу, яка повинна застосовуватися лише за наявності визначених умов.
Чому влада взялася за шахрайські «офіси»
Перед появою законодавчої ініціативи правоохоронні органи активізували заходи проти інфраструктури шахрайських call-центрів. У серпні поліція проводила перевірки та заходи, пов’язані з діяльністю таких структур у різних регіонах України.
Серед поширених схем фігурують дзвінки від імені банків, пропозиції нібито вигідних інвестицій та робота через фіктивні інвестиційні платформи. Мета таких операцій полягає у виманюванні грошей або отриманні інформації, яка дозволяє заволодіти коштами потерпілих.
У подібних схемах можуть використовувати психологічний тиск і соціальну інженерію. Потенційній жертві повідомляють про проблему з банківським рахунком, пропонують терміново підтвердити операцію або переконують переказати гроші на нібито безпечний рахунок.
Серед характерних ознак шахрайства через кол-центри:
- вимога терміново назвати код із SMS або дані банківської картки;
- дзвінок нібито від служби безпеки банку з вимогою переказати кошти;
- пропозиція інвестицій із гарантованим високим прибутком;
- прохання встановити програму для віддаленого доступу до телефону або комп’ютера;
- тиск із вимогою ухвалити фінансове рішення негайно.
Банк або державна установа не потребують від клієнта передачі сторонній людині PIN-коду, CVV-коду чи одноразового пароля з SMS. Запит такої інформації телефоном є однією з типових ознак шахрайської спроби.
Що відбуватиметься із законопроєктом далі
Подання президентом законопроєкту до Верховної Ради ще не означає набрання новими санкціями чинності. Документ має пройти парламентську процедуру, а норми можуть змінюватися під час розгляду та підготовки до голосувань.
Станом на 3 вересня йдеться саме про законодавчу пропозицію щодо посилення відповідальності. Тому до 12 років за шахрайські кол-центри є максимальною санкцією, яку пропонують для організаторів і керівників, а не покаранням, яке вже автоматично застосовується судами за новою нормою.
Якщо парламент підтримає відповідні зміни в остаточній редакції та вони набудуть чинності, кримінальна відповідальність охоплюватиме не тільки людей, які створюють шахрайські «офіси». Окремі санкції передбачені для свідомих учасників, вербувальників і тих, хто допомагає забезпечувати діяльність таких структур.
Головна відмінність запропонованого підходу полягає саме в деталізації ролей усередині шахрайської організації. Організаторам пропонують до 12 років позбавлення волі, свідомим працівникам і особам, які забезпечують діяльність «офісу», до 10 років, а за залучення нових учасників передбачена окрема кримінальна відповідальність.
Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15438, який може суттєво змінити систему державної підтримки дітей без батьківського піклування та родин, які беруть їх на виховання.