Немецкие журналисты вместе с антикоррупционерами обнародовали данные второго по величине швейцарского банка Credit Suisse. В материалах немало лиц, которых обвиняли в экономических преступлениях и коррупции. В списке есть счета 2,5 тысячи украинцев — среди них Ахметов, Коломойский, Лазаренко, Фукс, Насиров и другие. Об этом пишет Слідство.Інфо. Издание собрало объяснения некоторых лиц и компаний.
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Всего было обнародовано более 18 тысяч счетов, открытых за последние более 70 лет в Credit Suisse. «По всему миру в ближайшие дни будут появляться журналистские расследования, связанные с утечкой данных именно из этого банка» — пишет издание.
Следствие.Инфо собрало ответы украинских олигархов и бывших чиновников, чьи имена были найдены в списке владельцев счетов банка.
Ахметов
Журналисты обнаружили более 50 счетов олигарха Рината Ахметова и топ-менеджеров компании SCM на 497 миллионов франков в 2016 году. Это больше 15 миллиардов гривен.
Адвокаты SCM объяснили, что счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом.
Коломойский
На Игоря Коломойского нашли только один счет в Credit Suisse, на котором было более 27 миллионов швейцарских франков (более 800 млн грн). И еще один счет на имена его матери, жены и дочери. Этот счет имел баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году (более 92 миллиардов гривен).
Сам Коломойский объяснил эти счета продажей акций международной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.
Лазаренко
В данных нашлись аккаунты бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Всемирный банк в 2007 году включил его в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.
Имя Лазаренко как владельца или совладельца появляется на двух ранее неизвестных счетах Credit Suisse. Оба его счета открыты в 1997 году. И в соответствии с полученными журналистами данными, оба счета были действительными по состоянию на 2003 год, когда продолжалось официальное расследование по Лазаренко в США и Швейцарии.
Читайте также: Коломойский уверен, что вернет Приватбанк
Первый счет Лазаренко делил вместе с Петром Кириченко, его ближайшим советником и товарищем. В 2003 году этот счет насчитывал более 7 миллионов франков.
«На этом счете находится примерно $5 миллионов, — сообщил адвокат Лазаренко. — Счет остается открытым для рассмотрения дела о гражданской конфискации в США и производства в Украине. Как мы понимаем, доступа к нему не было с 1998 года».
Представители Лазаренко подтвердили существование и другого аккаунта, принадлежавшего только украинскому экс-премьеру. По данным журналистов, он также в 2003 году имел более 45 тысяч франков на счету.
Другие
Павел Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году и его счет насчитывал 17 млн франков в 2015 году (более 500 млн грн).
Олег Бахматюк, владелец крупного агрохолдинга UkrLandFarming, имел около десяти аккаунтов, один из которых насчитывал более 200 млн франков в 2008 году (более 6 млрд грн).
Представители Бахматюка от имени UkrLandFarming назвали эти счета «остатками наличных денег на счете компании, к которым не имеет доступа ни один акционер».
Читайте также: В 2021 году Ахметов и Тигипко больше всего раскошелились на рекламу своих банков
У экс-главы Службы безопасности Валерия Хорошковского было три счета. Он стал клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 годах. Один из аккаунтов Хорошковского насчитывал не менее 1 миллиарда франков (более 30 млрд грн), когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря Совета безопасности и обороны. Другой его счет существовал в том же году, когда Хорошковский возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.
Сам Хорошковский так прокомментировал ситуацию: «У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, что на этом все».
Бывший глава Государственной фискальной службы в течение 2015−2018 годов Роман Насиров в Credit Suisse тоже имел счет, на котором в 2010 году за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков.
Источник: МинФин