Национальный банк оштрафовал АО «Сенс Банк» (бывший «Альфа-Банк Украина») на 47,7 млн грн за нарушение в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
► Читайте «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Штрафы банка
Первый штраф в 47,3 млн грн был наложен за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.
Второй штраф в 400 тыс. грн банк получил из-за ненадлежащего выполнения обязанности осуществлять изучение клиентов.
Письменная оговорка
В то же время Сенс Банк получил письменную оговорку за нарушение требований законодательства.
Объяснение банка «Замечания, по которым применены меры влияния к АО „Сенс банк“, указаны на официальном сайте НБУ, однако основные из них — это ненадлежащее изучение мерчантов при проведении операций интернет-эквайринга», — отметили в банке.
Банком пересмотрены подходы к анализу партнеров сегмента электронная коммерция с учетом полученных рекомендаций от НБУ, составлен соответствующий план предпринимаемых мер.
Следует отметить, что основные нарушения происходят на уровне финансовой компании, которая является агрегатором, поэтому крайне важно совместно с банковскими ассоциациями наработать и обсудить прозрачные правила игры для всех на этом рынке и усилить надзор за деятельностью финансовых компаний, являющихся субъектами СПФМ. в пресс-службе банка.
Объяснение банка
«Замечания, по которым применены меры влияния к АО „Сенс банк“, указаны на официальном сайте НБУ, однако основные из них — это ненадлежащее изучение мерчантов при проведении операций интернет-эквайринга», — отметили в банке.
Банком пересмотрены подходы к анализу партнеров сегмента электронная коммерция с учетом полученных рекомендаций от НБУ, составлен соответствующий план предпринимаемых мер.
Следует отметить, что основные нарушения происходят на уровне финансовой компании, которая является агрегатором, поэтому крайне важно совместно с банковскими ассоциациями наработать и обсудить прозрачные правила игры для всех на этом рынке и усилить надзор за деятельностью финансовых компаний, являющихся субъектами СПФМ, уточнили в пресс-службе банка.
Автор: 
- НБУ
Источник: МинФин