Нацбанк аннулировал лицензии ООО «ФК «Хантер» на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Аннулирование лицензий
Аннулированы лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление услуг по факторингу, на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.
«Мера влияния применена за систематическое нарушение ООО «ФК «Хантер» требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — отмечается в сообщении.
Кроме того, компания не предоставила по запросу Национального банка информацию и документы. В результате Нацбанк в 2022—2023 годах трижды оштрафовал ее.
По данным госреестра, бенефициаром ФК «Хантер» указана Юлия Демина.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны. 🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Источник: МинФин