Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2019    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов

  31   0 30.05.2017, 16:52 | Новости, Экономика
НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов

Национальный банк Украины изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход.

Кроме того, в целях приведения рассмотрения банками проблемных вопросов по финансовому мониторингу к единым стандартам в соответствии с мировым опытом, такие вопросы будут рассматриваться каждым банком коллегиально. То есть, для анализа операции будут созданы специальные комитеты в составе которых обязательно должны присутствовать руководители центрального и фронт-офисов, работники юридического департамента и управления рисками банка.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 25 мая 2017 № 42 "Об утверждении изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 31 мая 2017 ода.

Напомним, НБУ усовершенствовал порядок возврата валютных средств иностранным инвесторам.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2019 (926)
Апрель 2019 (1008)
Март 2019 (1069)
Февраль 2019 (946)
Январь 2019 (1032)
Декабрь 2018 (1014)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области