Национальный банк обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Новое положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:
- учитывает положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;
- устанавливает особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции «блокировки активов» в новой редакции;
- уточняет требования по реализации санкций в ходе операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;
- определяет порядок действий в случае выявления совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;
- определяет порядок реализации секторальных санкций.
Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц:
- небанковского учреждения,
- конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковского учреждения.
Постановление № 65 вступает в силу с 13 мая 2023 года.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны. 🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Автор: 
Источник: МинФин