Сотрудники Государственного бюро провели расследование и установили, что россияне использовали криптовалютные биржи для обхода санкций, применяемых в отношении России международным сообществом. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Следователи обнаружили, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из России и Беларуси совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF в обход санкций. В ведомстве добавили, что это происходило и через украинские вебсайты.
После расследования бюро передало информацию уполномоченным органам украинской власти, которые обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры.
Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона.
Читайте также: Что будет с деньгами клиентов в случае банкротства криптобиржи
Санкции против РФ
В середине марта Coinbase закрыла более 25 тысяч российских кошельков, которые, по мнению администрации сервиса, связаны с «незаконной деятельностью».
В апреле самая крупная по объемам торгов криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам для пользователей, проживающих в РФ и имеющих на бирже активы общей стоимостью более 10 000 евро.
Такие клиенты площадки могут использовать только функцию вывода средств. В компании объяснили такие меры пятым пакетом ограничительных мер ЕС по РФ.
В конце апреля Binance заблокировала учетные записи родственников главы МИД России Сергея Лаврова и спикера Путина Дмитрия Пескова.
Автор: 
- Криптовалюта
Источник: МинФин