Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск в Хозяйственный суд Киева против бизнесмена Константина Жеваго как бывшего владельца обанкротившегося банка «Финансы и Кредит». Сумма исковых требований — 46 млрд. грн. Об этом идет речь на сайте фонда.
► Читайте «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
В 2021 году Фонд гарантирования вкладов инициировал иск против Жеваго в Великобритании, чтобы добиться всемирного ареста активов Жеваго. Высокий суд Англии и Уэльса, рассматривавший заявление фонда, решил, что не имеет соответствующей юрисдикции для рассмотрения этого дела.
Поэтому иск фонда будет рассматривать суд в Украине.
«Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас крепкая доказательная база — более 7000 оригиналов и копий документов — писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 000 страниц», — заявил заместитель директора-распорядителя фонда Виктор Новиков.
Читайте: Французский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции украинского бизнесмена Жеваго 5 января
Фонд утверждает, что путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления денег на подконтрольные компании по фиктивным контрактам из банка вывели более $223,1 млн и 18,4 млн евро.
Общий размер причиненного банку ущерба от кредитования компаний, связанных с Жеваго, составляет, по оценкам ФГВФЛ, почти 46 млрд грн.
Напомним
28 декабря 2022 г. по запросу Государственного бюро расследований (ДБР) французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в элитном французском курорте Куршевель.
9 октября 2019 г. ГБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».
11 октября НАБУ сообщило экс-депутату о новом подозрении из-за недостоверного декларирования в 2015—2017 годах на сумму более 19 млн грн.
3 декабря суд разрешил арестовать Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». Жеваго также находится в международном розыске.
Источник: МинФин