Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2017    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca

  33   0 12.02.2017, 16:42 | Новости, Мир
Суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca

Ранее Рамон Фонсека и Юрген Моссака были задержаны в Панаме.

Суд Панамы 11 февраля арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Рамона Фонсеке и Юргену Моссаке предъявили обвинения в отмывании денег.

Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на прокуратуру.

В прокуратуре Панамы сообщили журналистам, что собранные сведения позволяют предположить, что Mossack Fonseca "может быть признанной уголовной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств". Расследованием ее деятельности в течении года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Также, Mossack Fonseca связана со скандальной утечкой ее документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем. Расследование скандального "Панамагейта", как известно, прокуратурой Панамы было приостановлено.

Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Среди обнародованных документов также обнаружилась офшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 г., когда он уже занимал пост президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях Порошенко, однако данное правонарушение не является уголовным, согласно текущему законодательству Украины, а исключительно административным. Кроме того, через данную компанию не проводились никакие операции, однако ряд политиков обвинили президента в уклонении от уплаты налогов, что является уголовным преступлением.

Сам Порошенко заявил, что отличается от других политиков из "панамского списка". По его словам, у Roshen нет офшоров, и необходимости в расследовании нет.

112.ua

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2017 (2830)
Август 2017 (4339)
Июль 2017 (4499)
Июнь 2017 (4060)
Май 2017 (4206)
Апрель 2017 (2361)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области