ВСЕ НОВОСТИ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Январь 2022    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

НБУ просят отменить копирование паспортов при обмене валют

  123   0 01.08.2013, 18:55 | Новости, Общество
НБУ просят отменить копирование паспортов при обмене валют Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательство) обратилась к Национальному банку Украины с просьбой отменить копирование паспортов при осуществлении операций по обмену валют.

Как сообщает сайт ведомства, в последнее время получили распространение случаи торговли копиями страниц паспортов граждан Украины, которые используются для совершения мошеннических правонарушений - обычно для оформления кредитов или же регистрации фирм.

В Госпредпринимательства напоминают, что в соответствии с Инструкцией о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления НБУ от 12 декабря 2002 года № 502, при осуществлении валютно-обменных операций, независимо от суммы операции, работники пунктов обмена валют с помощью копировальной техники делают копии первых и вторых страниц паспортов гражданина Украины.

При этом работники банков пользуются именно нормами указанной Инструкции, а не разъяснениями письма Национального банка от 4 февраля 2013 года № 29-113/1397-1298. Следует заметить, что в случае обмена валют на сумму, превышающую 50000 гривен, всегда делаются еще и ксерокопии учетных карточек граждан (идентификационных кодов).

“Трудно представить, с какой экономически оправданной целью все это внедрено, кроме запугивания граждан, что их персональные данные и копии документов будут использованы мошенниками”, - отмечают в Госпредпринимательства.

Как сообщалось, в столице появились торговцы копиями паспортов киевлян, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в Интернете.

Копии всех страниц одного паспорта продают за 2–4 доллара, ну а если покупатель готов приобрести большую партию, отдадут и по полтора доллара.

Банкиры и юристы называют пункты обмена валют главными поставщиками копий документов. В банках также сетуют и на копировочные центры. "Там вероятна утечка, и контроля никакого", - сказал говорит топ-менеджер одного из крупных банков.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2022 (88)
Декабрь 2021 (725)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Погода