ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2017    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

В Донецке "турагенты" отмыли 400 млн

  169   0 23.11.2012, 01:31 | Новости, Общество
В Донецке "турагенты" отмыли 400 млн За отмывание денег участникам банды грозит до 15 лет тюрьмы
Налоговая милиция «хлопнула» крупный конвертационный центр в Донецке, который обслуживал предприятия из Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма


За год через счета центра, работавшего под прикрытием турфирмы, прошло ни много ни мало — 400 млн грн!
Схема была такая: безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета предприятий, которые входили в состав центра (их было 21) в виде оплаты за товарно-материальные ценности, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в 6%.
Организатор группы — 33-летний, ранее не судимый дончанин, взят под стражу. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы, курьеры, а также пять банковских работников. За отмывание доходов участникам группы грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2017 (605)
Октябрь 2017 (272)
Сентябрь 2017 (2872)
Август 2017 (4339)
Июль 2017 (4499)
Июнь 2017 (4060)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области