ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

В Киеве нашли ... миллионы гривен

  326   0 16.02.2011, 16:24 | Новости, Политика

Сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, который за последние полтора года незаконно перевел данную сумму в наличность.

 

Операции осуществлялись с привлечением профессиональных участников фондового рынка, пишет "Сегодня".
Услугами этой нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет воспользовались около 130 предприятий разных регионов Украины. При этом операции осуществлялись с привлечением профессиональных участников фондового рынка и проводились под видом купли-продажи ценных бумаг.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В 5 офисных помещениях нелегальной структуры сотрудники столичного СБУ провели обыски, в результате которых изъяты около 300 тыс. грн. наличностью, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати 10 фиктивных предприятий, в том числе одной иностранной компании, с помощью которой злоумышленники выводили средства за пределы Украины.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2018 (538)
Июль 2018 (1015)
Июнь 2018 (1010)
Май 2018 (1065)
Апрель 2018 (1024)
Март 2018 (1047)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области