ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

ГПУ гальмує повернення до України кіпрських коштів Сім’ї

ГПУ гальмує повернення до України кіпрських коштів Сім’ї

В рамках санкцій ЄС на Кіпрі заморожені активи колишніх українських можновладців на суму 1,5 мільйона євро і 3 мільйони доларів. Про повернення цих грошей в Україну поки не йдеться.

Про це повідомили у кіпрському Підрозділі з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS), передає DW.

Заморожені рахунки чотирьох осіб, які входять до ухваленого у березні санкційного списку ЄС. У цьому списку перебувають, зокрема, екс-президент України Віктор Янукович та його сини, а також найближче оточення президента з числа колишніх урядовців і бізнесменів. Тринадцять фігурантів цього списку, у тому числі екс-прем'єр Микола Азаров, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка та наближений до родини екс-президента олігарх Сергій Курченко, позиваються нині у суді ЄС, вимагаючи розморозити їхні рахунки.

Заморожені активи включають кошти як на банківських рахунках фізичних осіб, так і на рахунках компаній. Про повернення цих грошей в Україну поки не йдеться. "На Кіпрі наразі не відкрито жодних кримінальних справ за підозрою у відмиванні грошей. Це може статися, якщо Україна передасть нам конкретні обвинувачення проти осіб, чиї рахунки заморожено", - пояснили DW у Підрозділі з боротьби з відмиванням грошей.

Кіпрські правоохоронці зазначають, що з України досі не надходив запит про міжнародну правову допомогу, на підставі якого можна було би спільними зусиллями кіпрських і українських слідчих розслідувати справу про відмивання грошей. "Ми отримували від Генеральної прокуратури України запити на отримання інформації щодо низки фірм та рахунків. Однак слідство в Україні щодо відповідних кримінальних справ дотепер перебуває на початковій стадії і не дозволяє заявити фігурантам про підозру", - зазначила співрозмовниця DW у MOKAS. Лише на фінальній стадії слідства, коли буде висунуто обвинувачення, пояснюють у відомстві, можна буде говорити про початок розслідування правоохоронними органами Кіпру. Таке розслідування стало би передумовою для можливого повернення грошей в Україну, зазначили у Підрозділі з боротьби з відмиванням грошей.

Сума, заморожена на рахунках оточення Віктора Януковича на Кіпрі, є відносно скромною, зважаючи на імідж цієї острівної держави як "улюбленого офшору українських олігархів". Саме на Кіпрі оформлені активи всіх найбільших промислових груп України. Ця країна користується популярністю в олігархів через лояльне законодавство про банківську таємницю та можливість, завдяки міждержавній угоді про уникнення подвійного оподаткування, мінімізувати фіскальні витрати в Україні. Крім того, саме на Кіпрі, як повідомляють українські ЗМІ, оформлена низка підставних фірм, через які проводили операції фірми, що їх пов’язують з бізнесом Сергія Курченка. Цього наближеного до сім’ї Януковича "юного олігарха" Генеральна прокуратура України підозрює у фінансових зловживаннях на сотні мільйонів гривень.
Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2018 (692)
Июнь 2018 (1010)
Май 2018 (1065)
Апрель 2018 (1024)
Март 2018 (1047)
Февраль 2018 (813)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области