ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2017    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

СБУ накрыла «конверт», услугами которого пользовались 50 фирм

  350   0 11.03.2011, 12:50 | Новости, Политика

Сотрудники СБУ в Киеве раскрыли и прекратили незаконную деятельность конвертационного центра. Нелегальная структура имела ежедневный оборот "теневых" средств около 1 млн.грн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Управления СБУ в Киеве, услугами "конверта" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита воспользовались около 50 предприятий из разных регионов Украины.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно с которыми полученные наличные якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В этой схеме правонарушители использовали 25 коммерческих структур, счета которых открыты в нескольких банках столицы, отметили в СБУ.

В помещениях нелегальной структуры на основании постановлений суда работники столичного управления СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличные на сумму более 800 тыс.грн., финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и аппаратуру модемной связи "банк-клиент".

По материалам СБУ по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2017 (732)
Октябрь 2017 (272)
Сентябрь 2017 (2872)
Август 2017 (4339)
Июль 2017 (4499)
Июнь 2017 (4060)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области