ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2017    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 72 млн гривен

В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 72 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции лавного управления Государственной фискальной службы в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн гривен с 2015 года по сей день. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности игуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно - конвертационных фирм.

Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно - конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работы, услуги и в дальнейшем снимались наличными в банкоматах и озвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках.

На основании постановлений суда проведено 4 обыски в офисных помещениях и по месту жительства организаторов, по результатам которых изъято 52 тыс. евро, 33 тыс. долларов, 150 тыс. гривен (2,516 млн в гривневом эквиваленте), печать предприятия, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Фото: ГФС ликвилировала конвертцентр в Киевской области

Кроме того, наложен арест на залоговое имущество стоимостью более 42,4 млн гривен, которое было выведено из ипотеки преступным путем.

Напомним, в Одессе правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в 75 млн гривен.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2017 (2845)
Август 2017 (4339)
Июль 2017 (4499)
Июнь 2017 (4060)
Май 2017 (4206)
Апрель 2017 (2361)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области