ВСЕ НОВОСТИ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Январь 2022    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

В Донецке разоблачили конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн

В Донецке разоблачили конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн Сотрудники главного управления Министерства доходов и сборов (Миндоходов) в Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 млн грн, деятельность которого имела международный характер. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области.

Сообщается, что конвертационный центр организовал 40-летний местный житель, арендовав помещение в центре города. Вместе с другими членами группировки он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального сокрытия бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в денежную наличность. За два года деятельности общий оборот проконвертированных средств составил более 600 млн грн.

Руководитель криминальной группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами, работал с банковской системой "Клиент-Банк", а также снимал наличные в банковских учреждениях. Другие члены группировки выполняли функции бухгалтеров, курьеров и вербовщиков.

Среди клиентов конвертационного центра были руководители промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятий различных регионов Украины.
В противоправной деятельности участники группировки пользовались расчетными счетами, открытыми в разных банках.

Во время обыска офиса конвертаторов следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 млн грн, компьютерную технику, содержащий доказательства противоправной деятельности, 6 печатей фиктивных фирм и 14 тыс. грн наличными.

Сведения о уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2022 (91)
Декабрь 2021 (725)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Погода