ВСЕ НОВОСТИ

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2017    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Разоблачен конвертационный центр, с помощью которого отмыли свыше 420 млн грн

Разоблачен конвертационный центр, с помощью которого отмыли свыше 420 млн грн


Сотрудники налоговой и Генпрокуратуры ликвидировали конвертационный центр, с помощью которого расхищались бюджетные средства и предоставляли нелегальные услуги по переводу безналичных средств в наличные.

 

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ).


Для того, чтобы прикрыть незаконную деятельность, злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.


"Схема уклонения состояла в следующем: реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. После этого средства снимались курьером наличными в трех банках. В дальнейшем, незаконно переконвертированы наличные деньги, за исключением 10-11%, которые служили вознаграждением, вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики", - сказано в сообщении.


По данным ГФСУ, общий объем проконвертированных таким образом средств составил более 420 миллионов гривен, вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов составляют более 120 миллионов.


Также разворовали средства, которые были предусмотрены для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины в сумме более 68 млн грн. Это сделали через транзитные и фиктивные компании.


В результате проведенных обысков в Киеве и других областях обнаружили и изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, черновые записи и более 100 печатей фиктивных предприятий.


Организатор схемы задержан. Ему предъявлены обвинения по ч. ст. 27 (организация преступления), ч. 2. ст. 205 (фиктивное предпринимательство, которое причинило большой вред государству), ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества в особо крупных размерах), ч. ст. 209 (создание преступных групп для отмывания средств) УК Украины.

Погода;, Новости;, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Погода, Новости, загрузка...

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (382)
Ноябрь 2017 (908)
Октябрь 2017 (272)
Сентябрь 2017 (2872)
Август 2017 (4339)
Июль 2017 (4499)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области